Quy trình xử lý hành vi giao dịch bất thường trên MEXC
1. Tổng quan
Để điều chỉnh hành vi giao dịch, duy trì trật tự thị trường và đảm bảo tính công bằng trong giao dịch, MEXC sẽ thực hiện giám sát hành vi giao dịch của người dùng. Khi phát hiện hành vi giao dịch bất thường, chúng tôi sẽ kích hoạt quy trình xử lý và áp dụng các biện pháp tương ứng đối với những bên vi phạm.
2. Xác định hành vi giao dịch bất thường
Người dùng thực hiện bất kỳ hoạt động nào dưới đây sẽ được xác định là có hành vi giao dịch bất thường:
(1) Thực hiện nhiều lệnh mua và bán với chính người dùng đóng vai trò đối tác giao dịch hoặc giao dịch lặp lại giữa các tài khoản trong cùng một nhóm được sự kiểm soát chặt chẽ, đóng vai trò đối tác của nhau (giao dịch nội bộ), bao gồm nhưng không giới hạn ở: một hoặc nhiều tài khoản giao dịch có cùng nguồn vốn, cùng địa chỉ IP, hành vi giao dịch đồng bộ và các biểu hiện bất thường khác; một hoặc nhiều tài khoản được sự kiểm soát chặt chẽ cố gắng thao túng giá thị trường; thực hiện nhiều giao dịch giữa các người dùng trong một hoặc nhiều tài khoản liên kết chịu sự kiểm soát chặt chẽ, đóng vai trò đối tác của nhau.
(2) Liên tục tạo và hủy lệnh trong ngày mà không thực hiện giao dịch, có thể ảnh hưởng đến giá thị trường hoặc gây hiểu lầm cho những người tham gia khác (spam tạo và hủy lệnh).
(3) Liên tục tạo và hủy lệnh với khối lượng lớn trong ngày mà không thực hiện giao dịch, có thể ảnh hưởng đến giá thị trường hoặc gây hiểu lầm cho những người tham gia khác (spam tạo và hủy lệnh lớn).
(4) Số lượng lệnh mở trong một ngày đối với một sản phẩm giao dịch cụ thể (bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch Futures, Spot và Margin trên MEXC) vượt quá giới hạn khối lượng lệnh mở hàng ngày do sàn quy định.
(5) Sử dụng phương pháp giao dịch tự động để đặt lệnh có thể ảnh hưởng đến tính an toàn của hệ thống MEXC hoặc làm gián đoạn hoạt động giao dịch bình thường trên sàn.
(6) Hành vi giao dịch không hợp lệ: Bao gồm các hành vi mà MEXC có cơ sở nghi ngờ hoặc xác định có liên quan đến thao túng và/hoặc lạm dụng thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau:
- Thực hiện giao dịch nhằm trục lợi từ mức giá chênh lệch lớn so với giá thị trường hiện tại.
- Cố ý tác động đến giá thị trường hoặc độ sâu thị trường bằng nhiều phương thức khác nhau để thao túng thị trường.
- Lợi dụng cơ chế định giá của MEXC hoặc các lỗ hổng kỹ thuật khác để thu lợi cá nhân.
- Thực hiện giao dịch ảo bất thường nhằm tạo đánh giá sai lệch về hoạt động thị trường hoặc thao túng hành vi thị trường để thu lợi không công bằng.
(7) Các trường hợp khác do MEXC xác định.
3. Xử lý các hành vi giao dịch bất thường
Để đảm bảo an toàn cho sàn giao dịch, MEXC có thể thực hiện các biện pháp sau đây đối với các tài khoản giao dịch bất thường nếu người dùng tham gia vào bất kỳ hành vi giao dịch bất thường nào mà không cần thông báo trước:
(1) Yêu cầu người dùng báo cáo giao dịch
(2) Hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào website MEXC
(3) Hạn chế mở, đóng và thanh lý bắt buộc lệnh
(4) Hạn chế rút và nạp vào tài khoản này
(5) Đóng tài khoản và tịch thu tài sản còn lại
(6) Các biện pháp khác có thể được thực hiện theo các quy tắc kinh doanh của sàn giao dịch.
4. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Người dùng giao dịch trên MEXC phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy tắc kinh doanh của sàn và tuân thủ việc quản lý, giám sát đối với hành vi giao dịch. Đồng thời, người dùng cần tự giác điều chỉnh hành vi giao dịch của mình.
MEXC toàn quyền thực hiện tất cả các biện pháp khắc phục đối với hành vi giao dịch bất thường theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế toàn bộ hoạt động giao dịch của tài khoản vi phạm. MEXC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất tài chính nào phát sinh từ các vi phạm bị cáo buộc theo các quy định này.